Перевірка повної інформації про партнера

Послуга включає:

  • Безкоштовна професійна консультація спеціаліста, при замовлені послуги;
  • Підготовка повного пакету документів;
  • Нотаріальне супроводження;
  • Сплата державних мит, зборів, платежів;
  • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Перевірка повної інформації про партнера
  • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

    Наявність повної інформації про партнера (контрагента) має визначальне значення для прийняття рішення про співпрацю.

    Слід відразу визначитися, що для Вашої компанії простіше - готувати кошти на судовий збір (в господарському та адміністративному процесі - від 1,5 мінімальних зарплати) без урахування оплати послуг юриста або витратити порівнянну суму на повну перевірку Вашого контрагента.

    У більшості випадків українські підприємці не вживають ніяких дій з перевірки партнера, що загрожує податковими наслідками в т.ч. по сплаті ПДВ. Наприклад, ТОВ «ЗЕТ» замовило послуги по встановленню обладнання у компанії «ІКС» за мільйон гривень, але в штаті цього ТОВ «ІКС» всього один директор без бухгалтера, а всі наймані працівники без необхідного оформлення. Природно, що при перевірці діяльності цього ТОВ у податкових органів виникнуть питання до всіх контрагентам даного ТОВ «ІКС» і вони змушені будуть доводити, що їх угода була реальною.

    Ще в 2011 році Вищий адміністративний суд України видав лист № 742/11 / 13-11, де вказав, що в разі оподаткування операції податком: «судам слід враховувати, що наявність укладеного між учасниками господарської операції цивільно-правового договору або відсутність визнання такого договору недійсним або нікчемним сама собою не свідчить про реальність вчинення відповідної операції »; в перекладі з юридичної на людську мову означає, що законність угоди треба доводити не договором, а реальними фактами поставки товарів або послуг.

    Таким чином, якісно перевірити контрагента можуть ті підприємці, які звертаються до нас або мають власну службу безпеки з колишніх співробітників силових відомств зі зв'язками в правоохоронних органах.

     Багато компаній приховують свою фактичну або юридичну неплатоспроможність, а укладення угоди з підприємством в стані банкрутства загрожує визнанням її недійсною згідно зі ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

    Ряд підприємств-одноденок мають номінальних засновників і директорів, а ті можуть значитися на посаді директора ще не в одному десятку фірм.

    Номінальний директор - це людина, підставна особа, управляє компанією під повним керівництвом реального директора, засновника або іншої особи, але несе реально всю відповідальність за дії компанії аж до кримінальної.

    Номінальний засновник - це підставна фізична або юридична особа, яка створена з метою приховати реального засновника. Зазвичай, між номінальним і реальним засновником укладається договір, який повністю обмежує дії останнього в тих рамках, в яких це необхідно реальному засновнику.

    Неблагополучним громадянам пропонують ставати номінальними директорами за двісті-триста доларів, на це вони погоджуються з величезним задоволенням, не знаючи про наслідки таких пропозицій. Перед укладанням угоди необхідно перевірити всю інформацію щодо умов та порядку її укладення надану Вашими партнерами, звернутися до фахівців у сфері безпеки бізнесу, отримати всі дані і лише потім поставити підпис під контрактом.

    Ми допоможемо Вам отримати повну інформацію щодо Ваших партнерів:

    • отримати витяг (в т. ч. по всім засновникам);
    • визначити «номінального» директора і засновника (список підприємств з певним засновником і директором);
    • перевірити наявність справи про банкрутство;
    • перевірити наявність судимості;
    • дізнатися про наявність судових проваджень.

    Таким чином, Ви зможете отримати повну інформацію про партнера, компаньйона, співробітника і контрагента для безпечного ведення Вашого бізнесу у нас за дуже помірну плату.

    comments powered by Disqus

    Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги