Реєстрація бенефіціарів (кінцевих вигодонабувачів) юридичної особи

  • Оценили: 63

    * до 800 грн. 3 робочих дня

    * В окремих випадках ціна може бути нижче. Уточнюйте за телефоном

    Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

    У Законодавство України були внесені зміни, згідно яких підприємства і компанії, які пройшли реєстрацію до 25 листопада 2015 року, зобов'язані внести інформацію до державного реєстру про своїх кінцевих вигодонабувача (бенефіціарів) до 25 травня 2015 року. Несвоєчасне проведення або не проведення даної процедури спричинить за собою сплату штрафу.

    Чому ми?

    1. Юридична компанія «РегСервіс» проводить абсолютно безкоштовні консультації, щоб ви могли отримати всі необхідні відомості про процес.
    2. Завдяки демократичними цінами на всі послуги (в тому числі і на реєстрацію інформації про бенефіціарів), наша компанія допомагає клієнтам заощадити.
    3. Багаторічний досвід роботи в юридичній сфері дозволяє нам ефективно проводити будь-які юридичні процедури.
    4. Ми зареєструємо відомості про кінцеві вигодонабувача юрособи настільки швидко, наскільки це можливо.
    5. Ми доставляємо всі отримані документи за вказаною адресою точно в строк.

    Опис послуги

    Прийняття Закону України №1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та громадських діячів» зобов'язало керівників усіх підприємств і компаній подати інформацію про своїх бенефіціарів державному реєстратору.

    Завдяки нововведенням буде проведена легалізація прибутку і попереджено «відмивання» грошей, що були отримані незаконно або для фінансування терористів в Україні.

    Зверніть увагу, якщо інформація не буде надана державному реєстратору в термін, це призведе до необхідності оплачувати штраф. Крім того, це створить адміністративну відповідальність серед керівників і уповноважених фізичних осіб.

    Господарський Кодекс України визначив, що сьогодні всі компанії (крім тих, які носять державний чи комунальний характер) повинні провести реєстрацію кінцевого вигодонабувача, а також актуалізувати інформацію про нього в ЄДР.

    Варто також звернути увагу, що підприємці зобов'язані вносити будь-які зміни і доповнення, що стосуються бенефіціарів та власників юрособи до Єдиного державного реєстру, згідно Законодавства України.

    Алгоритм роботи «Реєстраційного Сервісу»

    1. Спочатку ми проводимо консультацію, яка є абсолютно безкоштовною для наших клієнтів. Професійний юрист допоможе вам краще розібратися в тому, для чого проводиться реєстрація відомостей про бенефіціарів юридичної особи, що для цього потрібно зробити. Також ми відповімо на будь-які ваші питання, які стосуються даної теми, і розповімо, як саме відбувається процес внесення відомостей до ЄДР.
    2. Наші досвідчені співробітники підготують за вас всю необхідну документацію, яка може знадобитися для оформлення відомостей про кінцевих вигодонабувача. Незважаючи на гадану простоту, ця процедура досить складна, оскільки потребує чіткому розумінні всіх Законів України. Саме тому краще всього звернутися за допомогою до професійних юристів. Ми маємо досить великий досвід роботи, тому чудово розуміємо, як саме проводиться процедура.
    3. Наші співробітники внесуть всі відомості про кінцевий вигодонабувачів вашої юридичної особи. Таким чином, ви значно заощадите свій час і зможете спокійно продовжувати роботу, поки ми стоїмо в черзі і проводимо процедуру внесення інформації.

    Детально

    Бенефіціаром або кінцевим одержувачем вигоди юрособи називають людину, яка самостійно (за допомогою довірених осіб) впливає на роботу компанії і керує нею. Як правило, свій вплив бенефіціар може здійснювати за допомогою:

    1. Реалізації права на володіння активами підприємства або частини частки в ньому. При цьому він може користуватися ними.
    2. Формування списку тих людей, які будуть виступати учасниками підприємства, використання права голосу в процесі голосування, здійснення різних видів угод. Також бенефіціар дає вказівки працівникам, які зобов'язані їх виконувати.
    3. Володіння (прямого або опосредственного) частками компанії. При цьому їх відсоток повинен становити не менше 25% від загального капіталу.

    При цьому кінцевим вигодонабувачем не може виступати номінальний утримувач акцій, посередник або агент.

    Істотна участь - це пряме або опосередковане володіння акціями або частками однією особою. Щоб визначити, чи приймає особа істотну участь у діяльності компанії, можна використовувати такі критерії:

    1. Якщо особа володіє 10% акцій або голосів компанії.
    2. Якщо у володінні особи більше 10% від статутного капіталу підприємства.
    3. Якщо людина впливає на юрособу.

    Єдиний державний реєстр пропонує інформацію про фізичних та юридичних осіб, підприємців, які можуть отримувати прибуток від господарської діяльності підприємства і впливають на важливі рішення, що приймаються існуючим юридичною особою. Реєструючи юрособа, необхідно в обов'язковому порядку подавати відомості про фізичну особу, яка володіє ним і реально існує.

    До 25 листопада 2014 реєстрація юридичної особи проводилася простіше. Процес оформлення компанії не передбачав надання інформації про бенефіціарів. Тому ті компанії, які були відкриті до цієї дати, зобов'язані внести всі необхідні відомості про кінцевих отримувачів вигоди.

    Які документи необхідні?

    Документ

    Додатково

    Хто надає?

    1

    Виписка/свідоцтво про держреєстрацію підприємства

     

    Клієнт

    2

    Паспорти та ІПН кінцевих власників

     

    Клієнт

    3

    Внутрішній паспорт власника-нерезидента

     

    Клієнт

    4

    Довіреність на проведення реєстрациійних дій

     

    Юрист 

     

    Як і коли потрібно розкрити інформацію?

    Підприємства або компанії, яку будуть реєструватися після того, як новий Закон України набув чинності, повинні в процесі оформлення подати інформацію про бенефіціарів в ЄДР.

    Ті ж юридичні особи, які відкрилися до 25 листопада 2014 зобов'язані протягом півроку внести всі важливі відомості про кінцеві вигодонабувача. Як саме дані будуть розкриватися?

    1. Для нових компаній, відомості будуть внесені в спеціальну реєстраційну картку під час відкриття.
    2. Для тих юросіб, що були відкриті до набрання чинності Законом України №1701-VII, інформацію будуть також вносити в спеціальну картку реєстрації, але вона буде вказувати на те, що ці відомості були внесені додатково. Дана картка повинна бути подана до 25 травня 2015 в ЄДР.

    Які передбачені штрафи?

    У статті №166 КУпАП (особливо в її частині №5) зазначено, що, якщо юридична особа несвоєчасно подає відомості про свої бенефіціарів або ж не подає інформацію зовсім, то на нього накладається штраф. Він має розмір від 5100 до 8500 грн (тобто 300-500 неоподатковуваних мінімумів).

    У чому переваги і особливості даної послуги?

    За допомогою проведення реєстрації даних про бенефіціарів можна буде провести детінізацію економіки нашої країни. Повноцінний механізм проведення процесу не був продуманий повністю, але це не завадить отримати більше відомостей про кінцевих отримувачів вигоди компаній і підприємств.

    Під час подачі відомостей про бенефіціарів компанії, не потрібно надавати жодної додаткової документації, яка могла б засвідчити, що саме ця особа є кінцевим вигодонабувачем.

    Підписання ще одного Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 2 квітня 2014 дозволило внести деякі зміни в процедуру оформлення фізичних та юридичних осіб-підприємців.

    comments powered by Disqus

    Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги

Безкоштовна консультація

X

Замовлення послуги