Проверка полной информации о партнере

Услуга включает:

  • Бесплатная профессиональная консультация специалиста, при заказе услуги;
  • Подготовка полного пакета документов;
  • нотариальное сопровождение;
  • уплата государственных пошлин, сборов, платежей;
  • проведение непосредственных работ связанных с предоставлением услуги.
Уточняйте грн.
Проверка полной информации о партнере
  • Услуга доступна по всей Украине (Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Днепродзержинск, Чернигов, Винница, Житомир, Хмельницкий). Предлагаем разные формы оплаты

    Наличие полной информации о партнере (контрагенте) имеет определяющее значение для принятия решения о сотрудничестве.

    Следует сразу определиться, что для Вашей компании проще – готовить средства на судебный сбор (в хозяйственном и административном процессе – от 1,5 минимальных зарплаты) без учета оплаты услуг юриста или потратить сопоставимую сумму на полную проверку Вашего контрагента.

    В большинстве случаев украинские предприниматели не предпринимают никаких действий по проверке партнера, что чревато налоговыми последствиями в т.ч. по уплате НДС. Например, ООО «ЗЕТ» заказало услуги по установке оборудования у компании «ИКС» за миллион гривен, но в штате этого ООО «ИКС» всего один директор без бухгалтера, а все наемные работники без необходимого оформления. Естественно, что при проверке деятельности этого ООО у налоговых органов возникнут вопросы ко всем контрагентам данного ООО «ИКС» и они вынуждены будут доказывать, что их сделка была реальной.

    Еще в 2011 году Высший административный суд Украины издал письмо № 742/11/13-11, где указал, что в случае обложения сделки налогом: «судам следует учитывать, что наличие заключенного между участниками хозяйственной операции гражданско-правового договора или отсутствие признания такого договора недействительным или ничтожным само собой не свидетельствует о реальности совершения соответствующей операции»; в переводе с юридического на человеческий язык означает, что законность сделки надо доказывать не договором, а реальными фактами поставки товаров или услуг.

    Таким образом, качественно проверить контрагента могут  те предприниматели, которые обращаются к нам или имеют собственную службу безопасности из бывших сотрудников силовых ведомств со связями в правоохранительных органах.

    Многие компании скрывают свою фактическую или юридическую неплатежеспособность, а заключение сделки с предприятием в состоянии банкротства чревато  признанием ее недействительной согласно ст. 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

    Ряд предприятий-однодневок имеют номинальных учредителей и директоров, а те  могут числиться на должности директора  еще не в одном десятке фирм.

    Номинальный директор – это человек, подставное лицо, управляет компанией под полным руководством реального директора, учредителя или другого лица, но несет реально всю ответственность за действия компании вплоть до уголовной.

    Номинальный учредитель – это  подставное физическое или юридическое лицо, являющееся, созданное с целью скрыть реального учредителя. Обычно между номинальным и реальным учредителем заключается договор, который полностью ограничивает действия последнего в тех рамках, в которых это необходимо реальному учредителю.

     Неблагополучным гражданам предлагают становиться номинальными директорами за двести-триста долларов, на это они соглашаются с огромным удовольствием,  не зная о последствиях таких предложений. Перед заключением сделки необходимо проверить всю информацию относительно условий и порядка ее заключения предоставленную Вашими партнерами, обратиться к специалистам в сфере безопасности бизнеса, получить все данные и лишь затем поставить подпись под контрактом.

    Мы поможем Вам получить полную информацию относительно Ваших партнеров:

    • получить  извлечение (вытяг)  (в т. ч. по всем учредителям);

    • определить «номинальность»  директора и учредителя (список предприятий с определенным учредителем и директором);

    • проверить наличие дела о банкротстве;

    • проверить наличие судимости;

    • узнать о наличии судебных производств.

    Таким образом, Вы сможете получить полную информацию о партнере, компаньоне, сотруднике и контрагенте для безопасного ведения Вашего бизнеса у нас за очень умеренную плату.

    comments powered by Disqus

    Если вы обнаружили ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Обратный звонок

Заказать услугу