25 мая 2015 года мая истекает срок, до которого всем необходимо внести данные в ЕГРПОУ по конечным бенефициарам

  • 25 мая 2015 года мая истекает срок, до которого всем необходимо внести данные в ЕГРПОУ по конечным бенефициарам

    ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ!

    25 мая 2015 года мая истекает срок, до которого всем необходимо внести данные в ЕГРПОУ по конечным бенефициарам (выгодополучателям) предприятий.

    Уважаемые клиенты! У Вас 1 месяц чтобы обратиться к нам! Проигнорировать - будут штрафы от 5100 грн. до 8500 грн!
    Все  юридические лица (ООО, ОДО и другие, зарегистрированные до 25 ноября 2014 г. (а по факту и позже, ведь многие регистраторы данные по бенефициарам не вносили даже после нового года) - должны внести данные о бенефициарах.

    У нас внести бенефициара: 

    • ОООшки учасников физических лиц - 500грн.
    • ОООшки юридических лиц - 800 грн.

    Кто такие конечные выгодополучатели 

    Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных лиц», каждое юридическое лицо, кроме государственного и коммунального предприятия обязано подать данные о своих выгодоприобретателях.

    Термин «конечный выгодополучатель» и «существенное участие» определены  Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» 

    Существенное участие – прямое или опосредственное владение частью в размере более 10 процентов уставного капитала, 10 % и более процентов акций или прав голоса в юридическом лице.
    Конечный выгодополучатель юридического лица – физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность:

    Осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, что осуществляется, кроме того, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, правом решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения сделок, которые дают возможность определять условия хозяйственное деятельности, давать обязательные к исполнению указания или осуществлять функции органа управления, или которое имеет возможность осуществлять влияние прямо или опосредованно (через другое физическое или юридическое лицо), владения одним лицом самостоятельно или совместно с другими связанными физическими или юридически лицами частью в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

    Что это означает простым языком – директор каждого предприятия обязан подать информацию о физических лицах, которые реально владеют/управляю предприятием либо подтвердить текущих собственников в качестве бенефициаров. Неподача такой информации – штрафы в указанных ниже размерах.

    Статьей 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 НМДГ за неподачу такой информации. 

    Если вы обнаружили ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

    comments powered by Disqus
]