25 травня 2015 року закінчується термін, до якого всім необхідно внести дані в ЄДРПОУ по кінцевих бенефіціарах

  • 25 травня 2015 року закінчується термін, до якого всім необхідно внести дані в ЄДРПОУ по кінцевих бенефіціарах

    ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ І КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, практикуючих юристів!

    25 травня 2015 травня закінчується термін, до якого всім необхідно внести дані в ЄДРПОУ по кінцевим бенефіціарам (вигодонабувачів) підприємств.

    Шановні клієнти! У Вас 1 місяць щоб звернутися до нас! Проігнорувати - будуть штрафи від 5100 грн. до 8500 грн!
    Усі юридичні особи (ТОВ, ТДВ та інші, зареєстровані до 25 листопада 2014 (а по факту і пізніше, адже багато реєстратори дані по бенефіціарам не вносили навіть після нового року) - повинні внести дані про бенефіціарів.

    У нас внести бенефіціара:

    • підприємство, учасниками якого є фізичні особи - 500 грн
    • підприємство, учасниками якого є юридичні особи - 800 грн

    Хто такі кінцеві вигодонабувачі

    Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних осіб», кожна юридична особа, крім державного та комунального підприємства зобов'язана подати дані про свої вигодонабувачів.

    Термін «кінцевий вигодонабувач» і «істотну участь» визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

    Істотна участь - пряме або опосередковане володіння частиною у розмірі більше 10 відсотків статутного капіталу, 10% і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі.
    Кінцевий вигодонабувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість:

    Здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, крім того, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, правом вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також здійснення угод, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або здійснювати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив прямо або опосередковано (через інше фізична або юридична особа), володіння однією особою самостійно або спільно з іншими пов'язаними фізичними або юридичними особами частиною в юридичній особі у розмірі 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

    Що це означає простою мовою - директор кожного підприємства зобов'язаний подати інформацію про фізичних осіб, які реально володіють / управляю підприємством або підтвердити поточних власників в якості бенефіціарів. Неподання такої інформації - штрафи у зазначених нижче розмірах.

    Статтею 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за неподання такої інформації.

    Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

    comments powered by Disqus

Замовлення послуги

Зворотній дзвінок

Безкоштовна консультація