Регистрация бенефициаров (конечных выгодополучателях) юридического лица

В Законодательство Украины были внесены изменения, согласно которых предприятия и компании, которые прошли регистрацию до 25 ноября 2015 года, обязаны внести информацию в государственный реестр о своих конечных выгодополучателях (бенефициарах) до 25 мая 2015 года. Несвоевременное проведение или не проведение данной процедуры повлечет за собой уплату штрафа.

Почему мы?

1. Юридическая компания «РегСервис» проводит консультации, чтобы вы могли получить все необходимые сведения о процессе.
2. Благодаря демократичным ценам на все услуги (в том числе и на регистрацию информации о бенефициарах), наша компания помогает клиентам сэкономить.
3. Многолетний опыт работы в юридической сфере позволяет нам эффективно проводить любые юридические процедуры.
4. Мы зарегистрируем сведения о конечных выгодополучателях юрлица настолько быстро, насколько это возможно.
5. Мы доставляем все полученные документы по указанному адресу точно в срок.

Описание услуги: Регистрация бенефициаров

Принятие Закона Украины №1701-VII «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» обязало руководителей всех предприятий и компаний подать информацию о своих бенефициарах государственному регистратору.

Благодаря нововведениям будет проведена легализация прибыли и предотвращено «отмывание» денег, что были получены незаконно или для финансирования террористов в Украине.

Обратите внимание, если информация не будет предоставлена государственному регистратору в срок, это приведет к необходимости оплачивать штраф. Кроме того, это создаст административную ответственность среди руководителей и уполномоченных физических лиц.

Хозяйственный Кодекс Украины определил, что сегодня все компании (кроме тех, которые носят государственный или коммунальный характер) должны провести регистрацию конечного выгодополучателя, а также актуализировать информацию о нем в ЕГР.

Стоит также обратить внимание, что предприниматели обязаны вносить любые изменения и дополнения, касающиеся бенефициаров и владельцев юрлица в Единый государственный реестр, согласно Законодательству Украины.

Алгоритм работы от РегСервис

1. Сначала мы проводим консультацию, которая является для наших клиентов. Профессиональный юрист поможет вам лучше разобраться в том, для чего проводится регистрация сведений о бенефициарах юридического лица, что для этого нужно сделать. Также мы ответим на любые ваши вопросы, которые касаются данной темы, и расскажем, как именно происходит процесс внесения сведений в ЕГР.
2. Наши опытные сотрудники подготовят за вас всю необходимую документацию, которая может понадобиться для оформления сведений о конечных выгодополучателях. Несмотря на кажущуюся простоту, эта процедура довольно сложная, так как нуждается в четком понимании всех Законов Украины. Именно поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональным юристам. Мы имеем довольно большой опыт работы, поэтому прекрасно понимаем, как именно проводится процедура.
3. Наши сотрудники внесут все сведения о конечном выгодополучателе вашего юридического лица. Таким образом, вы значительно сэкономите свое время и сможете спокойно продолжать работу, пока мы стоим в очереди и проводим процедуру внесения информации.

Подробно: Регистрация сведений о конечных бенефициарах

Бенефициаром или конечным получателем выгоды юрлица называют человека, который самостоятельно (с помощью доверенных лиц) влияет на работу компании и управляет ею. Как правило, свое влияние бенефициар может осуществлять с помощью:

1. Реализации права на владение активами предприятия или части доли в нем. При этом он может пользоваться ими.
2. Формирования списка тех людей, которые будут выступать участниками предприятия, использования права голоса в процессе голосования, совершения различных видов сделок. Также бенефициар дает указания работникам, которые обязаны их выполнять.
3. Владения (прямого или опосредственного) долями компании. При этом их процент должен составлять не менее 25% от общего капитала.

При этом конечным выгодополучателем не может выступать номинальный держатель акций, посредник или агент.

Существенное участие – это прямое или косвенное владение акциями или долями одним лицом. Чтобы определить, принимает ли лицо существенное участие в деятельности компании, можно использовать следующие критерии:

1. Если лицо владеет 10% акций или голосов компании.
2. Если во владении лица более 10% от уставного капитала предприятия.
3. Если человек влияет на юрлицо.

Единый государственный реестр предлагает информацию о физических и юридических лицах-предпринимателях, которые могут получать прибыль от хозяйственной деятельности предприятия и влияют на важные решения, что принимаются существующим юридическим лицом. Регистрируя юрлицо, необходимо в обязательном порядке подавать сведения о физическом лице, которое владеет им и реально существует.

Регистрация бенефициаров

До 25 ноября 2014 года регистрация юридического лица проводилась проще. Процесс оформления компании не предусматривал предоставления информации о бенефициарах. Поэтому те компании, которые были открыты до этой даты, обязаны внести все необходимые сведения о конечных получателях выгоды.

Какие документы необходимы?

№	Документ	Дополнительно	Кто предоставляет?
1	Выписка/свидетельство о госрегистрации предприятия		Клиент
2	Паспорта и ИНН конечных собственников		Клиент
3	Внутренний паспорт собственника-нерезидента		Клиент
4	Доверенность на проведение регистрационных действий		Юрист

 

Как и когда нужно раскрыть информацию?

Предприятия или компании, которую будут регистрироваться после того, как новый Закон Украины вступил в силу, должны в процессе оформления подать информацию о бенефициарах в ЕГР.

Те же юридические лица, которые открылись до 25 ноября 2014 года обязаны в течении полугода внести все важные сведения о конечных выгодополучателях. Регистрация бенефициаров, как именно данные будут раскрываться?

1. Для новых компаний, сведения будут внесены в специальную регистрационную карточку во время открытия.
2. Для тех юрлиц, что были открыты до вступления в силу Закона Украины №1701-VII, информацию будут также вносить в специальную карточку регистрации, но она будет указывать на то, что эти сведения были внесены дополнительно. Данная карточка должна быть подана до 25 мая 2015 года в ЕГР.

Какие предусмотрены штрафы?

В статье №166 КУоАП (в особенности в ее части №5) указано, что, если юридическое лицо несвоевременно подает сведения о своих бенефициарах или же не подает информацию совсем, то на него накладывается штраф. Он имеет размер от 5100 до 8500 грн (то есть 300-500 необлагаемых минимумов).

В чем преимущества и особенности данной услуги?

С помощью проведения регистрации данных о бенефициарах можно будет провести детенизацию экономики нашей страны. Полноценный механизм проведения процесса не был продуман полностью, но это не помешает получить больше сведений о конечных получателях выгоды компаний и предприятий.

Во время подачи сведений о бенефициарах компании, не нужно предоставлять никакой дополнительной документации, которая могла бы удостоверить, что именно это лицо является конечным выгодополучателем.

Подписание еще одного Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий ведения бизнеса (дерегуляция)» от 2 апреля 2014 года позволило внести некоторые изменения в процедуру оформления физических и юридических лиц-предпринимателей.

Комментарии

Написать комментарий