Регистрация финансовой компании, финансовых учреждений

Услуга включает:

  • Профессиональная консультация специалиста;
  • Подготовка полного пакета документов;
  • нотариальное сопровождение;
  • уплата государственных пошлин, сборов, платежей;
  • проведение непосредственных работ связанных с предоставлением услуги.

Уточняйте грн. от 1 месяца
Регистрация финансовой компании, финансовых учреждений
  • Услуга доступна по всей Украине (Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Днепродзержинск, Чернигов, Винница, Житомир, Хмельницкий). Предлагаем разные формы оплаты

    Порядок регистрации финансовых учреждений отличается от обычной регистрации предпринимательства особенностями деятельности, которой занимаются эти учреждения. Учреждение - это юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством предоставляет одну или несколько услуг, а также другие или операции, связанные с предоставлением финансовых, в случаях, прямо оговоренных законом, и внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке .

    Ввиду высокой рискованности денежной деятельности и повышенной ответственности перед обществом таких учреждений, в соответствии с требованиями Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков работ" от 12.07.2001 г. и Положения о Государственной комиссии по регулированию рынков данных работ Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 04.04.2003 г. под № 292, Госфинуслуг был образован Государственный реестр. Вся информация о внесении в Реестр публикуется на сайте Госфинуслуг (www.dfp.gov.ua).

    Регистрация финансовых компаний

    Итак, процедура государственной регистрации такого юридического лица предполагает не только саму регистрацию, а и внесение информации о нем в Реестр и получение специальной лицензии. Порядок получения статуса предусмотрен Положением о Государственном реестре денежных учреждений, утвержденным распоряжением Госфинуслуг от 28.08.2003 г. № 41, зарегистрированным Минюстом 11.09.2003 г. под № 797/8118.

    Обязательным является получение лицензии для осуществления финансовыми учреждениями следующих видов деятельности:

    • страховая;

    • по предоставлению услуг накопительного пенсионного обеспечения;

    • по предоставлению кредитов за счет привлеченных средств;

    • по предоставлению любых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение активов от физических лиц.

     Без лицензии и получения статуса финансового учреждения, но с соблюдением целого ряда законодательно установленных требований, разрешено осуществлять: лизинг, факторинг, кредитование без привлечения средств и услуги по предоставлению поручительства (Распоряжение Госфинуслуг от 22.01.2004 г. N21, зарегистрированное Минюстом 16.04.2004 г. под N 492/9091 «Об утверждении Положения о предоставлении отдельных финансовых работ юридическими лицами - субъектами хозяйствования, которые по своему правовому статусу не являются учреждениями»).

    Виды финансовых учреждений:

    • банки;

    • кредитные союзы;

    • ломбарды;

    • лизинговые компании;

    • доверительные общества;

    • страховые компании;

    • негосударственного накопительного пенсионного обеспечения;

    • инвестиционные фонды;

    • компании по управлению активами (КУА);

    • фонды строительства (ФФС) и проч.

    Регистрации компании могут создаваться в любой организационно-правовой форме, если законы не содержат специальных правил и ограничений - так, ФЛП услуги оказывать не могут. Выбор формы и регистрация - очень важный вопрос при создании, поскольку в зависимости от нее могут вступать в силу различные ограничения и дополнительные требования, как, скажем, для ломбардов, кредитных союзов, страховых компаний.

    Из-за высокой вероятности рисков одно из важнейших требований для получения лицензии на осуществление финансовой деятельности - уставный капитал компании должен быть не менее 5 млн грн для тех, которые планируют предоставлять услуги по привлечению средств физических лиц, и не меньше 3 млн грн для всех остальных.

    Регистрация финансовых учреждений состоит из:

    • государственная регистрация и внесение в ЕГРПОУ;

    • внесение информации в Реестр релевантных компаний Украины;

    • получение лицензии на избранный вид деятельности.

    Регистрация финансовых компаний также предусматривает разработку такого важного документа, как устав, который должен отвечать нормам и требованиям конкретных законодательных актов, регулирующих деятельность финансового учреждения того или иного вида.

    Такое учреждение имеет право предоставлять услуги только по указанному в уставных документах адресу. Строгие требования предъявляются к самому помещению. Для получения лицензии необходимо предоставить доказательства наличия специальной подготовки, отсутствия судимости за корыстные преступления у руководства и специалистов и т.п.

    После регистрации Вы получаете:

    • устав и специальное
    • свидетельство финансового учреждения, которое не подлежит передаче для использования другими юридическими или физическими лицами для предоставления финансовых работ и свидетельствует о статусе юридического лица.

    Это Свидетельство должно быть размещено в обозримом для потребителей финансовых услуг месте по местонахождению финансового лица.

    Как мы работаем❓

    • Консультация
    • Оплата
    • Документация
    • Передача документов

    Что мы гарантируем❓

    Гарантируем, что регистрация будет проведена строго в соответствии с сроками, установленными при заключении договора на оказание услуг.

    Что вы получаете на выходе❓

    • Устав
    • Выписку о государственной регистрации предприятия
    • Справку из органов статистики
    • Протокол
    • Печать
    comments powered by Disqus

    Если вы обнаружили ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Обратный звонок

Заказать услугу