Проверить контрагента. Проверь своего контрагента, партнера

Наличие полной информации о партнере (контрагенте) имеет определяющее значение для принятия решения о сотрудничестве.

Следует сразу определиться, что для Вашей компании проще – готовить средства на судебный сбор (в хозяйственном и административном процессе – от 1,5 минимальных зарплаты) без учета оплаты услуг юриста или потратить сопоставимую сумму на полную проверку Вашего контрагента.

Проверить контрагента. Проверь своего контрагента, партнера

В большинстве случаев украинские предприниматели не предпринимают никаких действий по проверке партнера, что чревато налоговыми последствиями в т.ч. по уплате НДС. Например, ООО «ЗЕТ» заказало услуги по установке оборудования у компании «ИКС» за миллион гривен, но в штате этого ООО «ИКС» всего один директор без бухгалтера, а все наемные работники без необходимого оформления. Естественно, что при проверке деятельности этого ООО у налоговых органов возникнут вопросы ко всем контрагентам данного ООО «ИКС» и они вынуждены будут доказывать, что их сделка была реальной.

Еще в 2011 году Высший административный суд Украины издал письмо № 742/11/13-11, где указал, что в случае обложения сделки налогом: «судам следует учитывать, что наличие заключенного между участниками хозяйственной операции гражданско-правового договора или отсутствие признания такого договора недействительным или ничтожным само собой не свидетельствует о реальности совершения соответствующей операции»; в переводе с юридического на человеческий язык означает, что законность сделки надо доказывать не договором, а реальными фактами поставки товаров или услуг.

Проверка контрагентов

Таким образом, качественно проверить контрагента могут  те предприниматели, которые обращаются к нам или имеют собственную службу безопасности из бывших сотрудников силовых ведомств со связями в правоохранительных органах.

Многие компании скрывают свою фактическую или юридическую неплатежеспособность, а заключение сделки с предприятием в состоянии банкротства чревато  признанием ее недействительной согласно ст. 20 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Проверка контрагентов и партнеров

Ряд предприятий-однодневок имеют номинальных учредителей и директоров, а те  могут числиться на должности директора  еще не в одном десятке фирм.

Номинальный директор – это человек, подставное лицо, управляет компанией под полным руководством реального директора, учредителя или другого лица, но несет реально всю ответственность за действия компании вплоть до уголовной.

Номинальный учредитель – это  подставное физическое или юридическое лицо, являющееся, созданное с целью скрыть реального учредителя. Обычно между номинальным и реальным учредителем заключается договор, который полностью ограничивает действия последнего в тех рамках, в которых это необходимо реальному учредителю.

Неблагополучным гражданам предлагают становиться номинальными директорами за двести-триста долларов, на это они соглашаются с огромным удовольствием,  не зная о последствиях таких предложений. Перед заключением сделки необходимо проверить всю информацию относительно условий и порядка ее заключения предоставленную Вашими партнерами, обратиться к специалистам в сфере безопасности бизнеса, получить все данные и лишь затем поставить подпись под контрактом.

Мы поможем Вам получить полную информацию относительно Ваших партнеров:

• получить  извлечение (вытяг)  (в т. ч. по всем учредителям);

• определить «номинальность»  директора и учредителя (список предприятий с определенным учредителем и директором);

• проверить компанию на наличие дела о банкротстве;

• проверить предприятие, партнера на наличие судимости;

• узнать о наличии судебных производств;

• проверить контрагента в налоговой.

Таким образом, Вы сможете получить полную информацию о партнере, компаньоне, сотруднике и контрагенте для безопасного ведения Вашего бизнеса у нас за очень умеренную плату.

Если не знаете, как проверить контрагента в Украине, обращайтесь к нам: проверим его по открытым реестрам и расскажем о рисках.

Комментарии