Регистрация информации о конечных бенефициарах

Услуга включает:

  • Профессиональная консультация специалиста;
  • Подготовка полного пакета документов;
  • нотариальное сопровождение;
  • уплата государственных пошлин, сборов, платежей;
  • проведение непосредственных работ связанных с предоставлением услуги.

договорная цена
  • Услуга доступна по всей Украине (Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Днепродзержинск, Чернигов, Винница, Житомир, Хмельницкий). Предлагаем разные формы оплаты

    С 28 апреля в Украине начал действовать Закон № 361-IХ, которым установлены новые правила финмониторинга и ужесточен контроль над подозрительными финансовыми операциями. Действие нормативного акта направлено на борьбу с легализацией доходов, которые получены преступным путем, а также внедрение соответствующих директив ЕС, рекомендаций FATF.

    Одним из требований, регламентированных в документе, является обязательная подача контролирующим органам информации о бенефициарных собственниках. Компании, создаваемые после вступления в силу Закона, подают указанные данные нотариусу либо государственному регистратору на этапе регистрации бизнеса. Фирмам, которые функционировали ранее, следует зарегистрировать сведения о бенефициаре повторно, и сделать это нужно на протяжении трех месяцев после вступления в действие актов, которыми утверждены формы подаваемых заявлений и данных о структуре собственности.

    Обязательно ли раскрывать бенефициаров? Как повлияют нововведения на украинский бизнес? Ответы на эти и другие подобные вопросы вы получите, проконсультировавшись с юристами компании «РегСервис».

    Процедура регистрации данных о бенефициарных собственниках

    Подача сведений о выгодополучателях необходима для синхронизации информации, содержащейся в Едином реестре и базах Государственной службы финмониторинга. Важно, что в качестве бенефициара может выступать не только прямой или косвенный владелец более 25% уставного капитала, но и физлицо, оказывающее решающее влияние на функционирование фирмы.

    Сведения об итоговых выгодополучателях, которые подаются госрегистратору, нотариусу, включают:

    • непосредственно информацию о бенефициарном собственнике;
    • данные о структуре собственности.

    От предоставления ведомостей о выгодоприобретателей законно освобождены предприятия государственной и коммунальной формы собственности, ОСББ, политические партии, общественные организации, адвокатские объединения, религиозные общины.

    Сведения о бенефициаре с целью актуализации информации подаются ежегодно, на протяжении 14 календарных дней с числа регистрации юрлица. Например, если фирма зарегистрирована 15 мая 2020 года, повторно обратиться к регистратору нужно до 29 мая 2021-го.

    Неуведомление (несвоевременное уведомление) контролирующих органов о выгодоприобретателях грозит для руководителя или уполномоченного лица коммерческой организации штрафом от 17 до 51 тыс. грн.

    Госрегистратору подаются следующие документы:

    • заявление по форме 6 (утверждена Законом №1716/5, действует с 1 июня 2020 года);
    • копия паспорта итогового бенефициара (бумажный вариант удостоверяется нотариально);
    • ведомости о структуре собственности;
    • извлечение из зарубежного реестра (если фирма-нерезидент является участником юрлица) с переводом и апостилем;
    • документ об уплате регистрационной пошлины;
    • доверенность на представителя, если форму 6 подписывает не руководитель.

    Как выглядит документ о структуре собственности, пока неизвестно (соответствующий нормативный акт должен быть принят до 28 июля 2020-го). Тем не менее, процедурой целесообразно заняться уже сейчас, учитывая то, что нотариальное заверение, апостилизация документов может занять некоторое время.

    Безусловно, вы можете самостоятельно скачать и заполнить форму 6, однако для грамотной подачи информации понадобится квалифицированная юридическая помощь. Специалисты ЮК «РегСервис» оказать правовую поддержку в этом вопросе. Для заказа услуги либо получения дополнительной информации оставьте заявку в электронной форме, позвоните нам или закажите обратный звонок.

    comments powered by Disqus

    Если вы обнаружили ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Обратный звонок

Заказать услугу