Регистрация информации о конечных бенефициарах

С 28 апреля в Украине начал действовать Закон № 361-IХ, которым установлены новые правила финмониторинга и ужесточен контроль над подозрительными финансовыми операциями. Действие нормативного акта направлено на борьбу с легализацией доходов, которые получены преступным путем, а также внедрение соответствующих директив ЕС, рекомендаций FATF.

Одним из требований, регламентированных в документе, является обязательная подача контролирующим органам информации о бенефициарных собственниках. Компании, создаваемые после вступления в силу Закона, подают указанные данные нотариусу либо государственному регистратору на этапе регистрации бизнеса. Фирмам, которые функционировали ранее, следует зарегистрировать сведения о бенефициаре повторно, и сделать это нужно на протяжении трех месяцев после вступления в действие актов, которыми утверждены формы подаваемых заявлений и данных о структуре собственности.

Обязательно ли раскрывать бенефициаров? Как повлияют нововведения на украинский бизнес? Ответы на эти и другие подобные вопросы вы получите, проконсультировавшись с юристами компании «РегСервис».

Процедура регистрации данных о бенефициарных собственниках

Подача сведений о выгодополучателях необходима для синхронизации информации, содержащейся в Едином реестре и базах Государственной службы финмониторинга. Важно, что в качестве бенефициара может выступать не только прямой или косвенный владелец более 25% уставного капитала, но и физлицо, оказывающее решающее влияние на функционирование фирмы.

Сведения об итоговых выгодополучателях, которые подаются госрегистратору, нотариусу, включают:

• непосредственно информацию о бенефициарном собственнике;
• данные о структуре собственности.

От предоставления ведомостей о выгодоприобретателей законно освобождены предприятия государственной и коммунальной формы собственности, ОСББ, политические партии, общественные организации, адвокатские объединения, религиозные общины.

Сведения о бенефициаре с целью актуализации информации подаются ежегодно, на протяжении 14 календарных дней с числа регистрации юрлица. Например, если фирма зарегистрирована 15 мая 2020 года, повторно обратиться к регистратору нужно до 29 мая 2021-го.

Неуведомление (несвоевременное уведомление) контролирующих органов о выгодоприобретателях грозит для руководителя или уполномоченного лица коммерческой организации штрафом от 17 до 51 тыс. грн.

Госрегистратору подаются следующие документы:

• заявление по форме 6 (утверждена Законом №1716/5, действует с 1 июня 2020 года);
• копия паспорта итогового бенефициара (бумажный вариант удостоверяется нотариально);
• ведомости о структуре собственности;
• извлечение из зарубежного реестра (если фирма-нерезидент является участником юрлица) с переводом и апостилем;
• документ об уплате регистрационной пошлины;
• доверенность на представителя, если форму 6 подписывает не руководитель.

Как выглядит документ о структуре собственности, пока неизвестно (соответствующий нормативный акт должен быть принят до 28 июля 2020-го). Тем не менее, процедурой целесообразно заняться уже сейчас, учитывая то, что нотариальное заверение, апостилизация документов может занять некоторое время.

Безусловно, вы можете самостоятельно скачать и заполнить форму 6, однако для грамотной подачи информации понадобится квалифицированная юридическая помощь. Специалисты ЮК «РегСервис» оказать правовую поддержку в этом вопросе. Для заказа услуги либо получения дополнительной информации оставьте заявку в электронной форме, позвоните нам или закажите обратный звонок.

Комментарии

Написать комментарий