Реєстрація інформації про кінцевих бенефіціарів

Послуга включає:

  • Професійна консультація спеціаліста;
  • Підготовка повного пакету документів;
  • Нотаріальне супроводження;
  • Сплата державних мит, зборів, платежів;
  • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
  • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

    З 28 квітня в Україні почав діяти Закон № 361-IХ, яким встановлено нові правила фінмоніторингу і посилений контроль над підозрілими фінансовими операціями. Дія нормативного акту направлено на боротьбу з легалізацією доходів, які отримані злочинним шляхом, а також впровадження відповідних директив ЄС, рекомендацій FATF.

    Однією з вимог, регламентованих в документі, є обов'язкова подача контролюючим органам інформації про бенефіціарів власників. Компанії, що створюються після вступу в силу Закону, подають зазначені дані нотаріуса або державного реєстратора на етапі реєстрації бізнесу. Фірмам, які функціонували раніше, слід зареєструвати відомості про бенефіціара повторно, і зробити це потрібно протягом трьох місяців після набрання чинності актів, якими затверджено форми подаються заяв і даних про структуру власності.

    Чи обов'язково розкривати бенефіціарів? Як вплинуть нововведення на український бізнес? Відповіді на ці та інші подібні питання ви отримаєте, проконсультувавшись з юристами компанії «РегСервіс».

    Процедура реєстрації даних про бенефіціарів власників

    Подача відомостей про вигодонабувача необхідна для синхронізації інформації, що міститься в Єдиному реєстрі та базах Державної служби фінмоніторингу. Важливо, що в якості бенефіціара може виступати не тільки прямий або непрямий власник більше 25% статутного капіталу, але і фізособа, що надає вирішальний вплив на функціонування фірми.

    Відомості про підсумкові вигодонабувача, які подаються держреєстратору, нотаріусу, включають:

    • безпосередньо інформацію про вигодоодержувача;
    • дані про структуру власності.

    Від надання відомостей про вигодонабувачів законно звільнені підприємства державної та комунальної форми власності, ОСББ, політичні партії, громадські організації, адвокатські об'єднання, релігійні громади.

    Відомості про бенефіціара з метою актуалізації інформації подаються щорічно, протягом 14 календарних днів з числа реєстрації юрособи. Наприклад, якщо фірма зареєстрована 15 травня 2020 року, повторно звернутися до реєстратора потрібно до 29 травня 2021-го.

    Неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) контролюючих органів про вигодонабувачів загрожує для керівника або уповноваженої особи комерційної організації штрафом від 17 до 51 тис. Грн.

    Держреєстратору подаються такі документи:

    • заяву за формою 6 (затверджена Законом №1716 / 5, діє з 1 червня 2020 року);
    • копія паспорта підсумкового бенефіціара (паперовий варіант засвідчується нотаріально);
    • відомості про структуру власності;
    • витяг із закордонного реєстру (якщо фірма-нерезидент є учасником юрособи) з перекладом і апостилем;
    • документ про сплату реєстраційного мита;
    • довіреність на представника, якщо форму 6 підписує не керівник.

    Як виглядає документ про структуру власності, поки невідомо (відповідний нормативний акт повинен бути прийнятий до 28 липня 2020 го). Проте, процедурою доцільно зайнятися вже зараз, з огляду на те, що нотаріальне завірення, апостилізація документів може зайняти деякий час.

    Безумовно, ви можете самостійно завантажити і заповнити форму 6, проте для грамотної подачі інформації знадобиться кваліфікована юридична допомога. Фахівці ЮК «РегСервіс» надати правову підтримку в цьому питанні. Для замовлення послуги або отримання додаткової інформації залиште заявку в електронній формі, зателефонуйте нам або замовте зворотний дзвінок.

    Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги